日前，在公安部的組織指揮下，廣東公安機關啟動“颶風3號”行動，組成專案組赴馬來西亞，在當地警方的協助下打掉5個電信詐騙窩點，共抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人117名，其中大陸65名，臺灣52名。

此前，馬方已將20名臺灣犯罪嫌疑人遣返臺灣。4月30號晚上，中國大陸警方包機將剩余97名涉嫌電信詐騙的犯罪嫌疑人從馬來西亞押解回廣州，接受進一步調查處理。

今年春節過后，位于珠海的公安部打擊電信詐騙大數據研判中心發現，境外電信詐騙團伙開始活躍起來。

今年3月，廣東公安機關啟動“颶風3號”行動，組成專案組赴馬來西亞，在當地警方的協助下打掉5個電信詐騙窩點，共抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人117名。視頻截圖公安部刑偵局電信網絡犯罪偵查處處長 樓先迪：二月底，我們發現了馬來西亞將近有二三十個窩點非常活躍，作案非常猖獗，對國內的民眾實施瘋狂詐騙，報部領導同意以后，我們就組織廣東省廳的還有珠海市公安機關到了馬來西亞開展工作。

3月21號，由公安部刑偵局有關同志帶隊的第一批辦案人員到達馬來西亞，將中國公安機關先期掌握的電信詐騙線索通報給馬來西亞警方。3月24號，位于馬來西亞吉隆坡、雪蘭莪、柔佛、檳城、森美蘭的5個詐騙窩點被鎖定。次日即開展了收網行動。

公安部刑偵局電信網絡犯罪偵查處處長 樓先迪：前后不到四天的時間，憑借著一直以來中馬兩國警務執法合作的良好關系，還有我們駐馬來西亞大使館，特別是我們警務聯絡官在這中間穿針引線、統籌協調。

警方進入一個位于馬來西亞雪蘭莪州一號窩點后，控制了正在實施作案的29名嫌疑人，繳獲大批作案用電腦、電話和銀行卡。在二樓的這個大廳里，排列著18張小方桌，一個小方桌，就是一個嫌疑人的工位。

珠海市公安局副局長 陳智：桌子上面首先一個是詐騙的劇本，第二個就是受害人的詳細資料，第三個就是一部電話機，通過撥打網絡電話（行騙），他們打的電話有些是沒受騙的，他們就在那個名字上打個叉，有些詐騙成功的，他們會在這個上面畫個三角作為標記。

在現場，警方還發現了幾張白板，上面記錄著詐騙團伙成員當天的工作量以及獎金數額。

珠海市公安局副局長 陳智：他們內部管理很嚴格，他們每天就是早上九點要上班，然后撥打電話，一直撥打到下午五點再下班，有些可能沒有詐騙完的還要繼續跟進。

二號窩點位于馬來西亞首都吉隆坡，在現場，警方抓獲了20名嫌疑人，其中臺灣14人，大陸6人。從警方拍攝的視頻畫面可以看出，窩點房間的所有窗戶，都被厚厚的海綿遮擋，據犯罪嫌疑人交代，這是為了防止當地人看到房間里的情況，引起他們的懷疑。

公安部刑偵局電信網絡犯罪偵查處處長 樓先迪：那么從25號的打擊行動結束，這將近一周的時間看，從馬來西亞這個境外窩點發起的詐騙案件大幅度下降。

記者探訪電信詐騙窩點

4月初，記者隨第二批辦案人員來到馬來西亞首都吉隆坡。記者在當地一位華裔警官的帶領下，實地探訪了位于在雪蘭莪州的一號電信詐騙窩點。

一號窩點距離吉隆坡市中心15公里左右，馬來西亞警官駕駛的車輛大約需要行駛20多分鐘就能到達。

窩點在一個叫做美拉華蒂山莊的別墅區內，在當地，這里算是比較高檔的小區了，因此，沒有小區的出入證，一般人很難入內。

馬來西亞警官向保安出示了證件，保安用對講機請示領導后，車輛才被準許入內。窩點在一座編號為49號的白色小樓內，一樓樓門緊鎖，據稱，案發后，室內已經被房主清理干凈。

記者：咱們進來的時候現場大概是個什么情況？里邊多少人在工作？

馬來西亞警官：28個。

記者：咱們進來的時候他們正在工作是吧？

馬來西亞警官：對，就在打（詐騙）電話。

據了解，除了現場抓獲了28名實施作案的嫌疑人之外，一名負責外出購買食物的人也被警方抓獲。在二樓的房檐上，安裝著3個監控探頭，而在小區的其他建筑上，都沒有裝監控探頭。

珠海市公安局刑警支隊副支隊長 任雪峰：這是一個半山區的高檔別墅，平時很難進來的，當時我們在偵查中前期觀察的時候就發現，唯獨這棟別墅上面裝了3個攝像頭，其他的別墅上面都沒有裝，說明犯罪嫌疑人還是很狡猾的。

小區保安負責人介紹，這棟別墅兩周以前才有人居住，而左右鄰居的房子都是空閑的。別墅里除了一名中年男子每天出入，其他人從入住到被抓走就沒有見過。

小區保安隊長：別墅里面平時就一個人進出小區買東西，當警察抓了以后才知道里邊（還）有28個人。

臺灣人幕后操控 手段還是老套路

據警方介紹，這次抓獲的嫌疑人除了臺灣的人員以外，其余分別來自大陸貴州、福建、廣東等九個省份。

那么，他們是如何來到馬來西亞？犯罪團伙又是怎樣實施電信詐騙的呢？

據警方介紹，犯罪團伙的頭目都是臺灣人，他們并不出現在境外，而是在臺灣幕后操控詐騙活動，境外人員的管理和技術工作主要有臺灣的馬仔負責。

珠海市公安局副局長 陳智：這類的犯罪團伙是根據我們這次打擊和之前打擊的一些情況發現的，臺灣人主要是負責組織，組織聯絡，搭建電信詐騙的網絡平臺，組織境內的人員到馬來西亞來進行培訓。

犯罪團伙在大陸招募人員后，以各種理由將他們騙到境外的窩點，專門負責撥打詐騙電話。

珠海市公安局刑警支隊副支隊長 任雪峰：他們來之前可能有些人是不知道到這邊是做詐騙的，可能是以來境外務工、來境外做一些其它事情、旅游這種名義把他們騙過來，騙過來以后到窩點才告訴他們是做電信詐騙的。

從現場查獲的詐騙劇本來看，犯罪嫌疑人使用的還是比較老的作案手段，他們以不法手段獲得公民信息以后，裝扮成兩種不同角色者向受害人撥打詐騙電話。

珠海市公安局刑警支隊副支隊長 任雪峰：我們這次通過現場物證發現，這幾個窩點主要是冒充電話電信公司（人員），說你的電話欠費，冒充醫保局，說你的醫保卡有異常，還有一些冒充各大電商的服務人員，說你在哪里哪里買了東西，現在有異常需要跟你核實。

然后嫌疑人再以身份資料泄露、被“犯罪集團”利用為借口，給受害人造成心理壓力。之后，另外一種角色的嫌疑人又出現了。

珠海市公安局刑警支隊副支隊長 任雪峰：然后二線再冒充我們大陸的公安機關、檢察院、法院，說你涉嫌犯罪了怎么怎么樣，然后要核實你的財產，讓你把密碼還有自己的卡號這些信息告訴（詐騙）犯罪集團，他們再把你的錢從卡上再轉走。

公安部刑偵局電信網絡犯罪偵查處處長 樓先迪：受害人一旦把自己的錢轉到這個騙子的賬戶里面，因為境外團伙這個轉賬洗錢的是非常專業化的，有專門的轉賬窩點，有專門的取款窩點，所以巨額的贓款在第一時間就能夠從ATM機取走。所以這些特點決定了境外案件造成的損失巨大。

目前，已經從繳獲的詐騙團伙信息資料中落實相關案件上百起，警方正在進一步核實情況，固定證據。

警方：老套路為何還能得手？

對于犯罪團伙來說，冒充公檢法人員進行電信詐騙活動已經是多年的老套路了。

那么，這種老套路為什么還能讓一些受害者上當受騙呢？我們來看一下警方是怎么說的。

為了讓受害人相信他們的騙局，在作案時，詐騙團伙常常使用改號軟件，將來電顯示改為大陸任何一個執法部門或者電信、銀行等單位的電話。

珠海市公安局副局長 陳智：通過改號軟件，就顯示在受害人的手機或者座機上的號碼，往往就是他們（詐騙人員）想要的，比如設定為某個公安局的電話號碼，或者設定為某個檢察院的電話號碼，或者是設定為某個銀行的號碼。

犯罪團伙為了提高成功率，他們以不法手段獲取公民信息后，針對各種群體精心設計騙局，實行點對點的精準作案。

珠海市公安局副局長 陳智：打通電話以后他會告訴你，我知道你什么情況，或者把你的身份證號碼報出來，或者把你的銀行帳戶報出來，讓受害人信以為真，就是說這個迷惑性還是很強。

珠海市公安局刑警支隊副支隊長 任雪峰：他冒充電商的客服人員來給事主打電話，說你幾月幾日在哪里有沒有購買一個什么東西，這個迷惑性是非常大的，因為他提前獲取到了我們公民個人信息，在某網上電商那里購物的信息，那么他電話打過去說的很準確。

在馬來西亞的詐騙窩點，警方還發現，犯罪團伙在房間內布置了模擬劇本里的工作場景。

珠海市公安局副局長 陳智：讓受害人在聽電話的時候，聽到里面的這些扮音或者背景音，就好像跟真實的場景差不多。

于是，受害人就會對嫌疑人的謊言深信不疑，一步一步在騙子的誘導下，將錢打到他們指定的賬戶上了。據警方介紹，跨境電信詐騙案件雖然只占全部電信詐騙案件的三成左右，但是，由于涉案金額相對較大，被騙金額約占到總數的百分之七十。

公安部刑偵局電信網絡犯罪偵查處處長 樓先迪：境外電信詐騙高度產業化，由于高度的產業化、企業化運作，它對受害人造成的假象或者受騙的幾率更高，而且現在看，主要針對的是財務人員，那么公司企業或者公司、企業的財務人員，點對點的實施詐騙。

目標：年內重點地區案件下降90%

據公安部的統計，2015年，電信詐騙給國內民眾造成的經濟損失為170億元，其中，有上百億資金流向臺灣詐騙團伙的腰包。

為消除電信詐騙這一社會毒瘤，公安部日前提出建立三個機制，通過開展打擊治理，實現年內此類案件同比下降90%的工作目標。

公安部刑偵局電信網絡犯罪偵查處處長 樓先迪：一個就是電信詐騙偵辦機制，核心內容就是要開展公安部統一組織偵辦。

為此，公安部專門成立了打擊電信網絡犯罪專項行動辦公室，組織指揮各地公安機關開展案件偵破工作。特別是對于跨境電信詐騙犯罪活動，負責協調所在國警方與我聯手開展打擊行動。

公安部刑偵局電信網絡犯罪偵查處處長 樓先迪：比如說泰國、印尼這些國家，目前看還有不少窩點，這樣近期公安部正在準備相繼要派一些工作組開展像馬來西亞一樣的這種行動。

為防止將犯罪團伙將騙來的錢款逐級分拆到眾多銀行卡中，快速取款，公安部還在北京設立資金查控中心，在接到報警后的最短時間內協調銀行將款凍結。

公安部刑偵局電信網絡犯罪偵查處處長 樓先迪：由基層發案地的公安機關比如說派出所、刑警隊，第一時間將涉案的賬戶錄入到這個平臺，這個平臺是一錄進去，我們北京查控中心第一時間根據涉案帳號的銀行所屬銀行的分類，協調這些商業銀行第一時間開展緊急止付。

第二個機制就是針對海南儋州、廣東電白等7個重點地區開展打擊整治工作。

公安部刑偵局電信網絡犯罪偵查處處長 樓先迪：要求七個重點地區，地方省級黨委政府要負責組織涉案地的黨政機關、公安機關以及各相應的這個機關，比如說電信部門、銀行業部門加強打擊整治，這是一個機制。目標很明確，要求到今年年底，就是實現2016年年內方案，總量要同比下降90%。

第三個機制就是由公安部牽頭，23個部級聯席單位聯手開展對倒賣公民個人信息等灰色產業鏈的打擊與防范治理工作。

公安部刑偵局電信網絡犯罪偵查處處長 樓先迪：我們要明確任務、落實責任，也就是說在這個防范治理機制里面，要求人民銀行、銀監會做什么，工信部做什么，三家電信基礎企業做什么，我們的宣傳部門做什么，工商部門做什么，都已經明確出來，那么目標也是到今年年底，使得我們這個對電信詐騙周圍的灰色產業鏈和灰色產業群打擊整治工作有一個明顯的起色。

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