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據(jù)新華社電16日，廣東省公安廳透露，東莞公安機(jī)關(guān)近日破獲系列地下錢莊案件，現(xiàn)場(chǎng)查獲現(xiàn)金近1500萬(wàn)元。

東莞警方出動(dòng)130多名警力，在常平、清溪等鎮(zhèn)開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)破案行動(dòng)，抓獲李某和、楊某和等犯罪嫌疑人11名，現(xiàn)場(chǎng)扣押現(xiàn)金人民幣1497.75萬(wàn)元、港幣50.4萬(wàn)元。據(jù)辦案民警介紹，現(xiàn)場(chǎng)扣押的現(xiàn)金重量約相當(dāng)于170公斤重的百元大鈔。

行動(dòng)中，警方還凍結(jié)涉案資金折合人民幣4278萬(wàn)元，查扣賬本、存折、銀行卡、支票以及U盾、電腦、手機(jī)、車輛等一大批作案工具。初步查明，該案涉案金額超過(guò)200億元人民幣，是東莞歷年破獲的地下錢莊同類案件中涉案金額最大、查扣凍結(jié)贓款最多的一起。

經(jīng)查，李某和、楊某和等11名犯罪嫌疑人以各自的住地或出租屋作窩點(diǎn)，以親友名義在境內(nèi)外銀行開(kāi)設(shè)大批銀行賬戶，以銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)方式交易，長(zhǎng)期與企業(yè)、“同行”等非法買賣外匯，涉案金額超過(guò)200億元人民幣。

據(jù)警方介紹，該團(tuán)伙主要的犯罪手法是聯(lián)系持有港幣及其他外幣需兌換人民幣的客戶，或從更小一級(jí)的地下錢莊處收購(gòu)港幣、外幣現(xiàn)金或支票，再與持有人民幣需要兌換港幣、外幣的客戶或“上家”錢莊進(jìn)行交易。港幣、外幣的最終來(lái)源大多是當(dāng)?shù)赝赓Q(mào)企業(yè)，人民幣來(lái)源主要是深圳地下錢莊及客戶。犯罪團(tuán)伙以賺取匯率差價(jià)的方式牟利，利潤(rùn)約為交易額千分之一至千分之三不等，每日均有浮動(dòng)。

在另一起案件中，警方抓獲6名犯罪嫌疑人，繳獲并扣押現(xiàn)金人民幣1.16萬(wàn)元、港幣9.1萬(wàn)元，凍結(jié)涉案銀行賬戶210個(gè)，共計(jì)2709萬(wàn)元人民幣。

初步查明，犯罪嫌疑人分屬于韓某權(quán)、鐘某春和葉某平三個(gè)地下錢莊，他們以自家住宅作掩護(hù)，利用以親友名義在境內(nèi)外銀行開(kāi)設(shè)的大批銀行賬戶，通過(guò)銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)方式交易，長(zhǎng)期進(jìn)行非法買賣外匯等違法犯罪活動(dòng)，累計(jì)涉案金額達(dá)87億元人民幣。

目前，兩案中17名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。